2025年9月23日14时08分，毕节农商银行接到市反诈中心紧急预警信息，提示毕节市七星关区辖内有群众取现3.5万元遭遇电信网络诈骗，并提供取款线索。接到预警后，毕节农商银行总行反诈部门立即启动应急预案，开展双向紧急调度排查。
“纵横双向”排查机制高效
总行反诈部门立即调度全行52个网点负责人迅速开展排查，确保指令自上而下快速传达。总行反诈联络员通过内部系统工作群调度52个支行一线柜面人员，紧急核查当日取现3.5万元客户信息，实现信息扁平化传递，大大提高排查效率。
首次识别与深度排查，不满足单一成果
14时24分，成功配合七星关区反诈中心锁定第一名高度疑似受害人后，毕节农商银行秉持对客户资金安全高度负责的态度，继续扩大排查范围，对当日所有取现3.5万元的客户进行深度筛查。
警银无缝协作，关键拦截与成功劝阻
14时50分，南部新区支行排查出第二名取现客户欧某，反诈部门第一时间将欧某的详细信息推送至七星关区反诈中心。尽管欧某在电话中坚称自己未被骗、拒不配合，但南部新区支行工作人员并未轻易放弃，多次致电，耐心向其剖析“线上诈骗+线下拿现”的新型诈骗套路，并郑重劝阻其切勿将现金交给陌生人，尽力为警方上门拦截争取宝贵时间。
经七星关区反诈中心紧急侦查，确认欧某系被骗人员，正等待诈骗分子上门拿现。由于毕节农商银行的精准识别、主动作为和坚持劝阻，警银无缝协作、双方各司其职、默契配合，争分夺秒成功拦截了欧某的3.5万元被骗资金。
此次成功拦截诈骗案件，充分体现出毕节农商银行高效的内外部协同反诈机制、高度的风险防范意识以及“以客户为中心”的责任担当，是金融机构与公安机关紧密协作、守护人民群众“钱袋子”的典范案例。
通讯员：廖姗
一审：金星
二审：李懿
三审：雷晓明
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